Проверка контрагента

Обычные люди называют их партнерами по бизнесу, а на юридическом языке они именуются контрагентами, то есть одной из сторон, вступающих в договор в сфере гражданско-правовых отношений.

Договор – одно из ключевых понятий в бизнесе, и ошибка с выбором контрагента может дорого обойтись, особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе, не имеющем, в отличие от крупных компаний, налаженной системы юридической защиты.Крайне опасно связаться с фирмой-однодневкой, которая, получив выгоду, но, не исполнив своих обязательств, просто растает в тумане.

Любой динамично развивающийся бизнес не может обойтись без контрагентов, будь то поставщики сырья и комплектующих или оптовые покупатели. Любая задержка поставок или платежей может, как снежный ком, вызвать настоящий обвал и обрушить бизнес, который вам с таким трудом и усилиями удалось выстроить.

Не забудьте, что все ваши сделки бдительно контролируют финансовые органы, и при обнаружении ими каких-либо нарушений в сделках, пусть и по вине контрагента, на вас могут наложить штраф. Как же проверить надежность контрагента? Это потребует немало времени, а главное, умения грамотно работать с целым рядом документов и Интернет-сервисов, чтобы получить полное представление о вашем потенциальном бизнес-партнере.

Судите сами. Первое, что необходимо сделать, это запросить у контрагента целый пакет документов, связанных с так хорошо знакомыми бизнесменам аббревиатурами: ЕГРЮЛ или ЕГРИП; ОГРН, ИНН, учредительные документы и пр. Специалисты рекомендуют также обратиться к официальным сайтам госструктур в Интернете, где доступна первичная информация для проверки контрагента.

Согласно распоряжению Минфина, налоговая инспекция обязана предоставлять определенные виды информации о соблюдении контрагентом налоговой дисциплины за исключением сведений, составляющих налоговую тайну.

Подтверждением положительной деловой репутации считается наличие собственного сайта и положительная информация, представленная в открытых источниках.

Способны ли вы самостоятельно осилить такой объем работы и есть ли у вас необходимые для этого знания? Далеко не все смогут ответить положительно, а вот у наших юристов методика проверки контрагента разработана до мелочей, и им удалось помочь уже многим бизнесменам избежать неоправданных рисков.

В услугу «Проверка контрагента» входит получение и анализ следующих сведений:

  1. «О государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя» (http://egrul.nalog.ru/);
  2. «О лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» (https://service.nalog.ru/svl.do);
  3. «О юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do);
  4. «Опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ» (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/);
  5. «Об адресе указанном при государственной регистрации в качестве места нахождения нескольких юридических лиц» (https://service.nalog.ru/addrfind.do).

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно регламента Компании, данная услуга оказывается Клиенту исключительно в объеме предусмотренном настоящим разделом и СТРОГО на основании предоставленного со стороны Клиента полного комплекта (пакета) надлежащим образом заверенных документов или оригиналов в отношении контрагента. 

Данная услуга включает в себя сбор и анализ информации находящейся в открытом публичном доступе web-ресурсов (сети интернет) и не предусматривает дополнительных затрат Компании на платные сервисы, предоставляемыми третьими лицами или государственными учреждениями.

Сбор и анализ данных (информации) в отношении Контрагента находящейся в ограниченном (закрытом) доступе web-ресурсов (сети интернет) и/или предусматривающие под собой дополнительные денежные расходы Компании, в стоимость данной услуги не входит, а согласовываются с Клиентом и оплачивается дополнительно.

Проверка контрагента

Заказать услугу "Проверка контрагента"
Все новости
Вход на сайте